股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[11] 需股东会审议事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易需审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的重大交易需审议[10] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[14] 股东权利与召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集和主持股东会[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 会议通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[25] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日不得变更[25] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[38] - 股东买入超规定比例部分股份在36个月内不得行使表决权[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上或选举2名以上独立董事时应采用累积投票制[40] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权，重复表决以第一次结果为准[42] 会议其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[25] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应列席并接受质询[29] - 董事会依法召集的股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由董事会半数以上董事推举一名董事主持[29] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员推举1名成员主持[30] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[28][29] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会审议提案时不得修改，否则视为新提案[43] - 出席股东对提案应发表同意、反对或弃权意见[43] - 股东会决议应及时公告，需列明多项信息并聘请律所出具法律意见书[44] - 提案未通过或变更前次决议，董事会应作特别提示[48] - 主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[48] - 股东有权查阅、复制股东会会议记录[48] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[49] - 董事会应就前次决议执行情况作专项报告，不能执行需说明原因[49] - 本规则由股东会审议通过后生效，解释权归董事会[51]