会议安排 - 公司拟于2025年12月31日下午3时30分在浙江杭州召开2025年第二次临时股东大会[3][6] - H股股东须于2025年12月30日下午3时30分前交回代表委任表格[3][19] - 公司于2025年12月24日至2025年12月31日暂停办理H股股份过户登记手续[19] 组织架构调整 - 董事会建议不再设置监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相关议事规则将同步废止[13] - 董事会建议修订公司章程、股东大会和董事会议事规则[13][14] 公司历史与现状 - 公司前身1993年4月16日注册成立，2004年6月30日改制为股份有限公司[6] - 公司H股2016年3月30日在联交所主板上市，A股2019年11月26日在上交所上市[6] - 公司经营范围新增短期、中期和长期贷款等业务，经央行批准可经营结汇、售汇业务[32] 股份相关 - 2004年公司成立时向十五家发起人发行150,073万股股份，合计金额150,073万元[34] - 公司于境外已发行优先股总数为108,750,000股[34] 股东权益 - 股东可依股份份额获股利和利益分配，依法参加股东大会并行使表决权等[50] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[53] 董事与监事 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，每年至少亲自出席三分之二以上的董事会现场会议[102][108] - 独立董事需与银行及主要股东、实际控制人无利害关系，具备五年以上相关工作经验[111] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、制定发展规划等多项职权[121] - 董事会审议批准公司年度财务预算、决算方案、拟定重大收购等方案[121] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，每季度至少召开一次会议，事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[131][133] 关联交易 - 一般关联交易指与一个关联方单笔交易金额占本行资本净额1%以下等的交易[134] - 重大关联交易指与一个关联方单笔交易金额占本行上季末资本净额1%以上等的交易[134]