公司治理建议 - 建议取消监事会及废止监事会议事规则[3][13][14][15] - 建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则[3][13][14][15] - 建议修订及废止若干内部管理制度[3][14][15] 临时股东会信息 - 第四次临时股东会将于2025年12月29日上午十时在江苏张家港召开[3][9][29] - 代表委任表格须不迟于2025年12月28日上午十时交回[4] - 2025年12月22日至12月29日暂停办理H股登记手续，过户文件及股票证书最迟12月19日下午四 时三十分前交回[29] 公司资本与股权 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司章程修订后公司注册资本为12,007.6339万元，原注册资本为10,471.0560万元[39] - 2024年11月15日在香港联交所主板上市，公开发行境外上市外资股（H股）600万股[47] 股东权益与责任 - 股东查账权限增加，连续180天以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等资料[61] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将股份质押应自事实发生当日向公司书面报告[70] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[71] 公司决策与审批 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需特别决议通过[78][110] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需审议[80][81] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由[86] 董事会相关 - 修订后董事会由98名董事组成，修订前为9名[134] - 董事会中至少1/3为独立非执行董事，独立非执行董事总数不少于3名[134] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议召开14日以前书面通知全体与会人员[137] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，全部为非执行董事，其中独立非执行董事2名[145] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[147] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制[145] 利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度业绩公告，上半年结束之日起2个月内披露中期业绩公告[153] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[154] - 调整利润分配政策的议案需经监事会和1/2以上独立非执行董事认可，再经董事会审议，最后由股东大会特别决议通过[155] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[164] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 公司章程修改需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[170]