1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 江苏中利集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-100 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托 书附后）； （2）本公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室 （一） （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 ...