会议决策 - 2025年12月12日公司第十届董事会第十一次会议召开，应出席6人，实际出席6人[5] - 公司与控股股东续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易事项议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[7] - 修订《中国南方航空股份有限公司上市公司信息披露管理办法》等多项议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[7][8][9][10][11][13][14] - 公司领导薪酬分配方案及2024年年薪清算的议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[14] 股东会相关 - 股东会需审议单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）股东的提案[19] - 公司多项担保情况须提交股东会审批，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[20][21] - 多种情形应召开临时股东会，如董事人数少于《公司章程》要求人数的三分之二等[24] - 可自行召集和主持临时股东会的股东需满足持股连续90日以上且单独或合计持有10%以上比例的条件[33] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）的股东可提出多项提案及候选人[37][45][87][103] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[63][64] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一，董事会成员中应有一名公司职工代表[87] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[99] - 独立董事需有五年以上相关工作经验，最多只能在三家境内上市公司兼任[99][103] - 董事会由八名董事组成，独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之一且不少于三名[108] 董事会相关 - 董事会每年召开4次定期会议，其中两次在公布上一年度报告、本年度中报当日召开[128] - 多种情形提议时董事长应在10日内召集临时董事会会议[129] - 董事会决议除特定事项须经全体董事三分之二以上签署同意外，其余事项经全体董事过半数通过[139] 信息披露相关 - 公司董事长为信息披露事务管理制度第一责任人，董事会秘书负责具体组织和管理协调工作[170] - 公司应按规定时间完成并披露年度报告、中期报告、季度报告，年度业绩公告及年度报告中的财务会计报告需经审计[182][183][185] - 公司多地上市信息披露应遵循“从严不从宽、从多不从少、各地同时披露”原则[180] - 多种情况公司需及时披露相关信息，如直接或间接持有另一上市公司发行在外普通股5％以上等[186][187][188][189]