杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 12 月) 第一章 总则 2 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以 连任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失 效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失 去资格或获准辞职后, 董事会应根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行职务。 第七条 审计委员会下设审计部为具体工作执行机构, 负责内部审计工作 计划的编制实施、出具内部审计报告、日常工作联络、会议组织及 审计委员会批准的其它事项。 第八条 审计委员会的主要职责包括： (一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调； (三) 审阅公司的财务信息及其披露； (四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 行使《公司法》规定的监事会相关职权； (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关 规定中涉及的其他事项。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工 ...