杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。代表 1/10 以上表决权 的股东、1/3 以上董事或者审计委员会、董事长、1/2 以上独立董事可以提 议召开董事会临时会议。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他法律法规的规定，修订本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策机构，由股东会选举产生，维护公司和全体股东的 利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内， ...