委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 职责与方案实施 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬方案经董事会批准后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] - 公司长期激励计划经董事会批准后提交股东会审议通过实施[8] 决策与考评流程 - 董事会办公室为委员会决策提供公司财务、经营等资料[10] - 考评先由高管述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 会议相关规定 - 会议为不定期，董事长等可要求召开[12] - 应提前三日发通知，紧急情况可口头通知[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数同意有效[15] - 提案及表决结果书面报公司董事会审议[18] 其他规定 - 董事会在年报披露委员会过去一年工作[18] - 现场会议作书面记录，保存期不少于十年[18] - 闭会期间委员可跟踪履职、业绩情况，查阅资料、质询并评估[21] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]