提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员提名，董事会过半数选举产生[4] 职责 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] 会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，全体同意可即时开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 特殊情况处理 - 讨论委员议题时当事人回避，无关联委员过半数出席及通过[13] - 无关联委员不足二分之一或二人时提交董事会审议[13] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[16]