证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-050 同兴环保科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开 公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》，主要修订情况如下： （一）《公司章程》重要内容修订情况 1.不设置监事会的情况 公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司 股东大会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范 性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的 ...