同兴环保科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年12月12日召 开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治 理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并 新增制定公司部分治理制度 ，具体情况如下： 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-051 | 20 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 22 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 23 | 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 | 制定 | 否 | | 24 ...