证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-048 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见 ...