会议情况 - 公司2025年12月11日发第九届董事会第28次会议通知，12日通讯开会[1] - 会议应到董事5名，实到4名，董事刘鹏未出席[1] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘政旦志远为2025年度审计机构[1] - 变更议案表决4票赞成，尚需股东会审议[2] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会议案，定于12月29日召开[3] - 召开临时股东会议案表决4票赞成[3]