公司基本信息 - 公司于2011年1月6日核准发行1680万股普通股，1月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为180611.6738万元[8] - 公司成立时普通股总数5000万股，每股面值1元，总股本由发起人于2009年6月10日出资5000万元认购完成[16] - 公司已发行股份数为180611.6738万股，每股面值1元，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21][22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会对违规董事或高管提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东会，董事会或审计委员会需在收到请求10日内反馈[46][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[99] - 董事会制订公司年度投资计划及年度融资计划[100] - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前10日书面通知全体董事[114] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[119] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，决议过半数成员通过[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[132] 其他 - 公司党总支领导班子成员由5人组成，设书记1名，副书记1名[73] - 纳入管理费用的党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[79] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前上半年结束之日起2个月内披露中期报告[129]