董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 独立董事人数不应低于董事人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[2] 对外担保规定 - 公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50％[3] - 不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保[3] - 多项担保情形需提交公司股东会审议[3][4] 董事会会议 - 十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[5] - 董事会临时会议应在提议后七个工作日（或十个工作日）内召开[5] - 董事长应在接到提议后七个工作日（或十个工作日）内召集董事会会议[5] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前十日和五日发出[6] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席[6] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，可举手或书面表决[7] - 董事表决分为同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[7] - 出现特定情形董事应回避表决[7] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[7] - 关联关系董事人数不足三人时，提案应提交股东会审议[8] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[8] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[8] - 董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理[9] - 决议公告披露前，相关人员对决议内容负有保密义务[9] 议事规则调整 - 议事规则原第二条、第二十五条、第三十八条部分内容调整表述，“股东大会”改为“股东会”[9] 日期 - 浙江苏泊尔股份有限公司董事会日期为2025年12月12日[10]