本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十五次会议通知及资料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮 件方式发出，经全体董事同意，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 岳阳兴长第十六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-054 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二十五次会议决议公告 独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表 了无异议的书面核查意见。 1 （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 1.1 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联交易预计总额 495,052 万元。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票 ...