股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月12日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][5] - 出席股东会股东及代理人共2064人，持有表决权股份1149622744股，占比35.8643%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意1129079114股，占比98.2130%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1129360314股，占比98.2375%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1126523714股，占比97.9907%[19] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意1139974688股，占比99.1608%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意1127736212股，占比98.0962%[23] - 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》同意1129021514股，占比98.2080%[25] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意1129063414股，占比98.2116%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意1129126124股，占比98.2171%[31] - 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》同意1129179124股，占比98.2217%[33] - 《关于修订<融资决策制度>的议案》同意1128973124股，占比98.2038%[35] - 所有议案表决结果均为通过[22][24][26][30][32][34][38] 程序合规 - 董事会于11月25日决议召集股东会，11月26日发《会议通知》[4] - 董事会于12月3日通过取消部分提案议案，12月4日发《取消通知》[4] - 律师认为本次股东会的表决程序、表决结果合法有效[39] - 公司本次股东会的召集、召开程序等均符合相关规定[40]