提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 提名工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提人选建议和材料[9] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前3天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录等由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[12] 细则生效与解释 - 自董事会决议通过之日起生效[14] - 由董事会负责解释和修订[14]