委员会组建 - 公司于2025年12月制定董事会风险与合规管理委员会实施细则[1] - 委员会由五名董事组成[4] - 设召集人一名，由董事会在委员内直接选举产生[7] 会议规则 - 任期与董事会一致，成员任期届满可连选连任[8] - 每年至少召开一次定期会议，提前五日发通知[8,9] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，提前三日发通知，特殊情况即时通知[9] 决议规定 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10] - 作出决议需经成员过半数通过[11] - 决议表决一人一票，成员与讨论事项有利害关系须回避[12] 施行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]