独立董事专门会议召开 - 定期会议至少每年召开一次[3] - 提前三日通知并提供资料，紧急情况除外[3] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举召集人主持[5] - 半数以上独立董事出席，记名投票表决[6] 事项审议与决议 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交审议[4] - 特别职权行使前需会议审议且全体过半数同意[4] - 有决议和书面记录，出席者签字[6] 其他规定 - 发表明确意见，反对或弃权需说明理由[6] - 会议档案保存至少十年[6] - 参会人员有保密义务[6]