苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规 范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《苏州柯利达装饰 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东 会授权和公司章程规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营 决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 新《公司法》明确了在股东会闭会期间，对内管理公司事务的是董事会或执行 董事，对外代表公司的是法定代表人（通常由董事长或执行董事担任）。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一人、副 董事长一人。独立董事中至少包括一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名为独 ...