会议基本信息 - 会议由董事会于2025年11月25日决定召开并召集[6] - 会议于2025年12月12日14:30以现场与网络投票结合方式召开[8] - 出席会议股东（股东代理人）31人，代表股份127,630,162股，占公司有表决权股份总数的56.1763%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意127,582,182股，占99.9624%；中小股东同意6,751,762股，占99.2944%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意127,588,182股，占99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占99.3826%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意127,588,182股，占99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占99.3826%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[16][17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[19] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[21] - 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[24] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[25] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意127,586,982股，占比99.9662%；中小股东同意6,756,562股，占比99.3650%[26][27] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[28] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意127,588,182股，占比99.9671%；中小股东同意6,757,762股，占比99.3826%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意127,588,182股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9671%[31] 表决结果合法性 - 本次会议表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[33] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效[35] - 本次会议表决程序、表决方法符合相关规定，表决结果合法有效[35]