会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月12日召开，应到董事11人，实到11人[1] - 2025年第四次临时股东大会拟于2025年12月29日召开[25] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][4][5][6][7][22][23][24] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>》等多项议案通过[9][10][11][12][17][18][19][20][21] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案全体董事回避表决[22][23] - 《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度》制定议案通过，需提交股东大会审议[23][24] 薪酬标准 - 董事长2025年度薪酬标准为1,577,200元，基本年薪占30%，绩效年薪占70%，需提交股东大会审议[24]