子公司股权与会议管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司控股50%以上或能实际控制[2] - 子公司每年按章程规定召开股东会、董事会，会议记录和决议需签字[10] - 控股子公司重大会议通知和议题会前五日报董事会秘书并抄送证券与投资部[10] 子公司决议与报告 - 控股子公司决议后一个工作日内抄送相关部门存档，月底寄送文件原件[11] - 子公司定期报告经营情况，包括月报、季报等[16] - 子公司重大事项当日向公司报告[16] 子公司财务管控 - 公司对子公司财务总监实行推荐制，更换需经公司同意[18] - 子公司执行统一会计政策，财务报告接受委托审计[18] - 控股子公司利润分配和转增方案按规定程序和权限执行[18] - 控股子公司控制与关联方资源往来，避免非经营性占用[19] 子公司行政与档案 - 公司可直接对子公司行政发文，子公司行政事务原则上自行管理[21] - 子公司健全档案管理流程，保管重要文本[21] - 子公司公务文件用印按审批程序办理[21] 子公司人力资源 - 子公司保证与公司人力资源政策和制度一致，负责自身管理[24] - 子公司招聘等手续按规定办理，薪资福利报公司备案后实施[24] 子公司目标与审计 - 公司下达子公司年度目标，签订责任书，建立管理与考核体系[26] - 公司定期或不定期对子公司审计，内部审计部负责[28] - 子公司配合审计，执行审计意见和决定[28] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[31] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效实施[31]