浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会执行股东会的决议，并依据国 家有关法律法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按照规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主 ...