浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国 家现行法律法规的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 及相关信息披露义务人与证券监管部门及深圳证券交易所之间的指定联络人，并 依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...