董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事，且独立董事至少1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事[6] - 五种情形之一时应召开临时会议，董事长10日内召集主持，不能履职时半数以上董事推举1名董事召集主持[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头，换届或全体董事同意可豁免通知时限[11][14] - 定期会议通知变更提前3日书面，不足3日顺延或全体与会董事认可，临时会议需事先全体与会董事认可[16] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，总经理和董事会秘书未兼任董事应列席[17] - 董事委托他人出席需书面委托，1名董事不得接受超2名董事委托，连续两次未亲自出席或任期内连续12个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一需书面说明并披露[20][21] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，必要时可多种非现场方式召开并决议[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权，审议通过提案须过半数董事同意[26][29] - 关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[30] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决[32] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[36][37] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[40] 档案保存 - 会议档案保存期限10年以上[41] 规则说明 - 规则由董事会解释，可修改报股东会批准，股东会审议通过之日起生效[42]