公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，股东大会通过后《监事会议事规则》废止[1] - 第十届监事会成员刘明亮等不再担任监事[2] - 公司党委设党委书记1名，党委副书记1 - 2名，董事长、党委书记原则上由1人担任[10] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，原注册资本3451489454.00元，修订后为3184163070.00元[4] - 原股份总数3451489454股，修订后为3184163070股，均为普通股[7] - 修订后的《公司章程》等将在上海证券交易所网站披露，并向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续[40] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18][19] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工代表董事一人[24] - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，独立董事占比60%[31] - 提名、薪酬与考核、风控合规等专门委员会负责相应工作[32][33] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额等达一定标准需股东会审议，如占最近一期经审计总资产30%等[25][26] - 提供担保交易需董事审议通过，部分大额担保需股东会审议[26][27] - 公司与关联人交易金额达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[28] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[34] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[34] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[36] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[36] - 公司分立、减少注册资本应通知债权人并公告[36] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组清算[38]