第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会 议，经全体董事共同推举，会议由董事曹欧劼女士主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了 以下议案： 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-049 经审议，公司董事会同意选举曹欧劼女士担任公司第八届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经 公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 海南神农种业科技股份有限公司 根据《公司 ...