会议情况 - 2025年12月12日召开第十届董事会第十三次会议[2] - 2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》需提交股东会审议[2] - 《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》表决通过[3] - 《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的议案》需提交股东会审议[3] 人事变动 - 聘任晏莉女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致[4]