中恒集团(600252) - 广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告
会议相关 - 第十届董事会第三十四次会议2025年12月12日召开,8位董事全出席[2] - 拟定2025年12月29日上午10:00开2025年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 取消监事会并修订公司章程及附件议案待股东大会审议[3][4] - 修订董事会审计委员会议事规则议案通过[5] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构,费用92万待审议[6] 人事变动 - 2025年12月12日徐诗玥和陈虎辞职[7] - 提名杨绍孙和刘龙为董事候选人待审议[7]