会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急情况不限[15] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[20] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[21] - 董事委托他人出席，一人不超两人委托[25] - 表决一人一票，记名书面方式[32] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数赞成[35] - 担保事项除过半数，还需出席会议三分之二以上同意[35] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过[37] 其他规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[40] - 会议记录载表决结果[42] - 董事不签字不说明视为同意[43] - 决议公告前相关人员保密[44] - 规则报股东会批准生效，董事会解释[47]