证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-050 海南神农种业科技股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事 长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司 董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 董事长：曹欧劼女士 非独立董事：曹欧劼女士、吴娟女士、陈君先生 独立董事：孙益文女士、朱竹青女士 公司第八届董事会由上述 5 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第三次 临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...