会议信息 - 2025年12月12日上午10：30在公司总部会议室召开会议[1] - 7名董事参与会议表决[1] 议案表决 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》6票同意，1票反对[2] - 《股东会议事规则》重新制定7票同意[3] - 《关于废止公司部分治理制度的议案》7票同意[28] - 《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》7票同意[30] - 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》7票同意[31] 章程修改 - 公司章程拟将董事由7人增至9人，增加1名职工董事和1名董事，独立董事3名不变[2] - 修改后9名董事中外部董事仍为4名[2]