公司基本信息 - 公司于2000年3月10日获批发行4500万股人民币普通股，3月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为3166941792元，已发行股份数为3166941792股，均为普通股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 离职人员半年内不得转让持有的公司股份[24] - 董高人员、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[24] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销召集程序等违规决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] - 股东持有公司有表决权股份达5%应3日内报告并公告，达5%后增减5%应按规定报告和公告，期间不得买卖股票，增减1%应次日通知公司并公告[34] - 违规买入股份36个月内超比例部分不得行使表决权[35] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%以上等事项[43] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[43] - 会计政策或重大会计估计变更对定期报告净利润影响比例超50%需股东会审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等担保需股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需在两个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[99] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定战略规划和目标等[101] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案和利润分配、弥补亏损方案[100] 关联交易与财务资助 - 公司与关联自然人成交金额超30万元且不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%等关联交易由董事会处理[108] - 单笔财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产的10%，被资助对象最近一期资产负债率不超70%，最近十二个月内财务资助金额累计不超公司最近一期经审计净资产的10%[109][110] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[160] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[152] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司减少注册资本，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[179] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[177]