董事会构成 - 董事会由九人组成，含三名独立董事、六名非独立董事（含一名职工代表董事）[2] 定期会议 - 董事会每年至少召开五次定期会议，时间为3月、4月、8月、10月、11月[5] 临时会议 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事二分之一以上同意提议时，董事长应召集主持临时董事会会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议之日起十日内召集主持会议[6] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为不晚于会议召开前24小时[7] 会议要求 - 董事会会议应由二分之一以上董事出席[9] - 需股东会审议批准事项，董事会应在股东会召开至少十五日前召开会议审核[15] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 涉及重大事项未及时列明议案，三分之一以上董事联名提议可列入议程[16] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系的董事会会议，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[18] 决议文件 - 董事会决议书面正式文件特殊情况可在闭会后两小时内提交[20] 决议保存 - 董事会会议决议保存期限为十年[22] 决议执行 - 董事会作出决议后，由总经理负责贯彻实施并报告执行情况[24] - 董事会秘书负责跟踪了解决议执行情况并反馈[25] 秘书职责 - 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责[27] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过后正式生效，为《公司章程》附件[30]