审计工作安排 - 制定年度财务报告审计工作规程[1] - 审计委员会与事务所协商确定审计时间[4] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告[2] 审计委员会职责 - 学习监管部门年报要求并参加培训[2] - 审阅财报并形成书面意见[2] - 对年度财务报告审阅发表意见并提交审核[2] 人员相关规定 - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[3] - 编制和审议期间成员负保密义务[3] - 编制和审议期间成员不得买卖公司股票[4] 规程施行 - 本规程自董事会审议通过之日起施行[5]