董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议[3] - 特定提议时应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集会议[4] - 定期和临时会议提前发通知[4] - 定期会议变更提前3日通知[5] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行[6] - 董事委托和受托有原则限制[7] - 表决实行一人一票[9] - 提案通过须超全体董事半数赞成[11] - 担保事项决议有特殊要求[11] 利润分配与提案处理 - 利润分配决议需审计报告[12] - 提案未通过1个月内不再审议[12] - 董事可联名要求延期[12] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[13] - 记录包含多项内容[13] - 董事签字确认[13][14] - 秘书办理决议公告[14] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议[14] - 档案保存10年[14] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准后生效[16] - 由董事会解释[16]