董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名[2] - 独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 董事会有四名独立董事[7] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日送达通知[21] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[40] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过[38] - 关联董事回避时，决议须无关联董事过半数通过[40] 提案审议 - 提案未通过，一月内条件无重大变化不再审议[44] 表决规定 - 半数以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[45] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[50] 委托出席 - 受托董事需提交书面委托书并说明情况[27][28] - 董事关联关系应报告并回避，非关联董事不委托关联董事[29] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[29] - 独立董事不委托非独立董事，非独立董事不接受委托[29] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[30]