会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年12月11日召开，8位董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》，将股东大会更名股东会，不设监事会[3] - 审议通过修订公司部分治理制度，含7项子议案[7] - 审议通过拟变更会计师事务所，聘任深圳久安为2025年度审计机构[8] - 审议通过提议召开2025年第二次临时股东大会[10] 后续安排 - 2025年12月30日15:00召开2025年第二次临时股东大会[10] - 部分议案尚需股东大会审议[7][9] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及部分治理制度全文刊载于巨潮资讯网[5][8] - 相关议案内容详见巨潮资讯网公告[5][8][10]