会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[15] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[18] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[19] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可通过其他方式[21] 提案表决规则 - 未通知提案除一致同意外不得表决[22] - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席三分之二以上同意[27][28] - 董事回避时无关联过半数出席，无关联过半数通过，不足三人提交股东会[29] - 无审计报告先依草案决议，出具后再做相关决议[31] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[33] 会议特殊情况处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[34] 会议记录相关 - 会议可按需全程录音[35] - 记录应含届次、时间等内容[36] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[39] 记录保存期限 - 董事会会议记录保存十年以上[42]