独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十自然人股东及其亲属不得担任[6] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 最近36个月不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 因特定情况辞职或被解职，公司需60日内完成补选[13][14] 独立董事履职规范 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[18] - 每年现场工作时间应不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[26] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[20] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 独立董事专门会议原则提前三日通知，紧急时可随时通知召开[30] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[23] 决策审批流程 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 独立董事专门会议审议特定事项[28] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[32] - 向独立董事定期通报运营情况，组织实地考察[33] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[33] - 两名以上独立董事可因材料问题提议延期会议，董事会应采纳[33] - 行使职权受阻碍可向董事会说明，仍未解决可报告[34] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[34] - 给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订股东会审议[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且非董高人员的股东[37]