公司基本信息 - 公司于2004年1月30日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币55,000万元[8] - 公司现股份总数为55,000万股，每股面值人民币1元，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[18] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有本公司股份数不超过已发行总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可设副董事长一名[93] - 公司设总经理1名，副总经理5 - 7名，均由董事会决定聘任或者解聘[120][121] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 董事人数不足6人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[115] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[45] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[47] - 公司一年内向他人提供担保金额达最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[47] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[47] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[47] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[138] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正可现金分红，存在特定情形可不分红或分红少于可分配利润的10%[140] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配不少于年均可分配利润的30%[141] - 调整利润分配政策需董事会拟定，经出席股东会股东所持表决权的2/3以上表决通过[143] 其他事项 - 年度财务报告在会计年度结束4个月内报送披露，半年度在6个月结束2个月内报送披露，季度在3个月和9个月结束1个月内报送披露[136] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不需股东会决议[162] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[163] - 公司减资时，自股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[166]