会议安排 - 2025年12月24日14时30分现场会议，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 会议地点在青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿•海湖商务中心26楼[3] - 股东发言时间不超半小时，每位不超五分钟[9] - 回答股东质询问题时间不超五分钟[9] 人事变动 - 2025年独立董事黄大泽书面辞职，提名王正文为第八届董事会独立董事候选人[13] 议案审议 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构议案通过第八届董事会第二十五次会议审议[17] - 2026年度预计日常关联交易事项议案通过第八届董事会第二十五次会议审议[19] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案通过第八届监事会第十三次会议审议[23] - 修订《公司章程》议案通过第八届董事会第二十五次会议审议[26] - 2025年将召开第三次临时股东会修订《股东会议事规则》[28] - 修订《董事会议事规则》议案经2025年12月8日第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请本次股东会审议[47][48] - 对公司《关联交易管理办法》相应条款予以修订，议案于2025年12月8日经第八届董事会第二十五次会议审议通过并提请股东会审议[64][76] - 依据相关法律法规对公司《信息披露管理办法》相应条款予以修订，议案于2025年12月8日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请本次股东会审议[78][130] - 《募集资金管理办法》根据相关法律法规及公司实际情况进行修订，议案于2025年12月8日经第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请股东会审议[132][150] - 《董事会基金管理办法》修订议案于2025年12月8日经第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请股东会审议[155] 股东会规则 - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[30] - 出现规定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持未及时召集的股东会[33] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[33] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[34] - 持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2／3以上通过[24] 董事会规则 - 公司董事会由7名董事组成，修订后独立董事3名、非独立董事3名、职工董事1名[50] - 董事会原设六个专门委员会，修订后设四个专门委员会[50] - 战略与投资委员会修订为战略与可持续发展委员会，职责增加可持续发展等相关内容[50][51] - 审计与内控委员会修订为审计与风控委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[53] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[55] - 董事会每年度至少召开两次定期会议[55] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[56] - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[18][59] 关联交易规则 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[65] - 公司拟与关联人交易（特定情况除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[66] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[66][67] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人需提供反担保[67] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情况除外，且需相关董事审议并提交股东大会[67][68] - 交易金额300万元以上且占最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需独立董事事前认可后提交董事会[69] 信息披露规则 - 董事长是公司信息披露第一责任人，相关主体为信息披露义务人，应接受监管[81] - 公司应真实、准确、完整、及时、公平、有效披露对证券交易价格有较大影响信息，报送上交所并向所有投资者公开[82] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[91][92] - 年度业绩出现净利润为负值、扭亏为盈、净利润同比升降50%以上等情形，需在会计年度结束后1个月内预告[95] - 半年度业绩出现净利润为负值、扭亏为盈、净利润同比升降50%以上情形，应在半年度结束后15日内预告[95] 募集资金规则 - 募集资金到账后存放于经董事会批准设立的专项账户，专款专用[132][133] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证募投项目[135] - 募投项目投资金额变化超过20%，视作改变资金用途[136] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[138] 董事会基金规则 - 董事会基金奖励、津贴补助金额原则上每年度不允许超过500万元[154] - 公司董事奖励方案由董事会审核、股东会审批，财务部门执行发放[153] - 高级管理人员等突出贡献人员奖励方案由董事长提议，董事会审批，财务部门执行发放[153] - 高级管理人员以下人员奖励方案由总裁提议，董事长办公会审核，董事会审批，财务部门执行发放[153] - 公司外部董事、独立董事年度津贴按权限审批后列入董事会基金预算，财务部门执行发放[154]