股东会安排 - 现场股东会时间为2025年12月19日下午14：30，会期半天[5] - 网络投票起止时间为2025年12月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 登记发言股东人数以10人为限，超量优先安排持股多的前10位依次发言[9] - 股东发言不超过2次，每次不超3分钟[10] - 全部回答股东问题时间控制在30分钟内[10] H股发行上市计划 - 公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市[11] - 本次发行股份为普通股，每股面值人民币1元[15] - 公司将在股东会决议有效期内择机完成发行上市，时间由股东会授权董事会及/或其获授权人士决定[16] - 本次发行拟全球发售，包括香港公开发售和国际配售[18] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[19] - 公司拟发行境外上市股份不超过发行上市后总股本的20%（不含超额配售选择权股份），可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[20] - 股份发行价格由公司股东会授权方和整体协调人协商确定[22] - 香港公开发售按有效申请数量配发股份，有“回拨”机制，国际配售比例根据香港公开发售比例决定[23] - 国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[24] 资金与授权 - 预计发行上市筹资成本金额待确定[25] - 发行上市聘请中介机构，除股东会直聘外，由股东会授权董事会选聘[27] - 公司为发行上市转为境外募集股份有限公司[30] - 公司拟将发行上市募集资金扣除费用后用于海外业务拓展等，股东会授权董事会调整资金用途[33] - 公司提请股东会授权董事会及/或其获授权人士全权办理H股发行上市具体事宜[36] - 授权有效期自股东会决议通过之日起24个月，若取得监管批准或备案文件则延长至授权事项办理完毕[48] - 本次发行上市相关决议自股东会审议通过之日起24个月有效，若取得监管批准或备案文件则延长至发行上市之日[51] 其他安排 - 公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为H股发行上市审计机构，提请股东会授权管理层协商确定聘请事宜[54] - 发行上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[57] - 制定公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关制度（草案），提请股东会授权调整修改并办理相关变更事宜[60][61] - 拟审议9项H股发行并上市后适用的制度草案[64] - 为H股发行上市拟增选1名独立非执行董事林金典[66] - 发行上市后董事会由10名董事组成，含6名执行董事和4名独立非执行董事[69] - 拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险，提请股东大会授权董事会及授权人士办理购买及续保事宜[72] - 本次董高责任险涉及的股东回避表决[73]