证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-066 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出通知，2025 年 12 月 12 日以现场结 合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况 ...