交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会决策，占50%以上还应提交股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会决策，占50%以上且超5000万元还应提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会决策，占50%以上且超5000万元还应提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会决策，占50%以上且超500万元还应提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交董事会决策，占50%以上且超5000万元还应提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会决策，占50%以上且超500万元还应提交股东会审议[6] - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议，与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，超3000万元且占5%以上还应提交股东会审议[6] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，临时会议按需召开[11] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时董事会应召开临时会议[14] - 董事委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见需在委托书中专门授权[17] - 董事会会议可现场、视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开[18] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[20] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事不足3人不得表决[22] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 除特殊情形，董事会审议通过提案须超过全体董事人数半数投赞成票，对外担保事项须全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[25] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的决议为准[26] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[29] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效并授权董事会履职，修改亦同[31]