募集资金情况 - 公司首次公开发行5860.00万股，每股发行价32.60元，募集资金总额191,036.00万元，净额178,607.94万元[3] - 涉及变更投向的总金额为5,400.00万元，占比3.02%[5] 项目投资情况 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目总投资额83,069.00万元，拟用募集资金投入80,100.00万元，2025年7月结项[7] - 研发试验线总投资额11,915.00万元，拟用募集资金投入2,900.00万元，截至2025年11月30日累计投入2,943.16万元[7] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目总投资额47,970.00万元，拟用募集资金投入47,970.00万元，2025年7月结项[7] 项目调整情况 - “研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”，实施主体确认为江苏南亚，实施地址在江苏省南通市海门区[2] - “研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已到期并达可使用状态，拟结项并将剩余募集资金永久补充流动资金[2] - 部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[2] - “研发中心改造升级项目”之“研发总部”“研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间从2025年12月延期至2027年12月，“研发测试中心”预计达到可使用状态时间不变仍为2025年12月[12] - “研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”于2025年11月结项，募集资金承诺使用金额2500万元，实际使用1789.19万元，节余767.43万元[14] - 公司拟将“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”节余募集资金767.43万元永久补充流动资金[13] - “研发中心改造升级项目”之“研发总部”因与自有资金投资项目合并建设，现场情况复杂，延长建设周期至2027年12月[15] - “研发中心改造升级项目”之“研发中心建设项目”延期至2027年12月，实施主体确定为江苏南亚，实施地址为江苏省南通市海门区滨江街道[17] 审议与评估情况 - 2020年12月30日公司审议通过对“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体等变更议案[8] - 2022年10月26日公司审议通过部分募集资金投资项目延期至2023年12月的议案[9] - 公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过募投项目调整议案[21] - 光大证券认为公司本次部分募投项目相关事项履行必要法律程序，符合规定，无需提交股东会审议[22] - 本次募投项目相关操作利于发挥募集资金使用效益，符合公司经营发展规划，能有效提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响[22]