会议相关 - 第五届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，9位董事均出席[2] - 同意聘任鹏盛会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，议案待股东大会审议[5][6][7] - 同意召开2025年第一次临时股东会，拟定于12月29日召开[8] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[9]