证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-76 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十九次次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"的相 关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦 于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>的议案》 公司为执行《重整计划》，对出资人权益进行了调整，实施资本公积转增股 本，转增后公司总股本由 432,000,000 股增至 684, ...